Росфинмониторинг назвал популярные посреди преступников криптографические валюты

Об этом ТАСС поделился информацией заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, работа активно взаимодействует с подразделениями финансовых разведок иностранных государств. У Росфинмониторинга порядка 100 соглашений, в том числе и со странами Европы, например», - отметил Негляд.

Ещё вчера он выступил в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку в рамках подготовки к отчету правительства Россия.

Банки уже стали направлять взгляд на обменные операции, то имеются когда они видят, что пришла операция опосля обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и оповещать нам об этих операциях», - добавил Негляд. По его словам, с октября Росфинмониторинг совместно с ЦБ будет выделять отдельную группу таких подозрительных операций, то есть ещё больше ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему.

Раньше президент России Владимир Путин возложил Генпрокуратуре совместно с Росфинмониторингом принять меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств и цифровых финансовых активов. Глава государства заявил, что преступники все чаще используют ЦФА.

Чиханчин рассказывал, что агрегат способен не без затей анализировать криптотранзакции, хотя и выявлять признаки, указывающие на преступную составляющую сделки. Что такое трейдинг? Честный разговорчик в центре Москвы РБК и Currency.com.